Se trata de cuentas que no fueron declaradas ante el fisco nacional y cada una posee cómo mínimo un millón de dólares. Durante la anterior gestión, la AFIP había desestimado investigar estas situaciones

Hay 2.600 millones de dólares en cuentas radicadas fuera del país sin declarar

Se trata de cuentas que no fueron declaradas ante el fisco nacional y cada una posee cómo mínimo un millón de dólares. Durante la anterior gestión, la AFIP había desestimado investigar estas situaciones. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) encontró 2.600 millones de dólares en 950 cuentas radicadas fuera del país

Cruces de información con OCDE

Las cuentas fueron halladas gracias a un acuerdo de intercambio de información tributaria con los estados miembros de las Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

El acuerdo se da en el marco del giro en el lineamiento de la AFIP, que en su nueva gestión busca ampliar la base de ingreso a los bienes personales, tomado en cuenta una lista sobre cuentas financieras desestimada durante el gobierno de Mauricio Macri.

La información se conoció en la misma semana en la que el oficialismo legislativo busca discutir un proyecto de ley para que los sectores con mayores ingresos y bienes sean gravados para financiar las acciones sanitarias contra la pandemia y la contención social contra los más perjudicados.

Solo en la primera etapa de trabajos para desencriptar y procesar las bases de datos recibidas, el organismo que encabeza Mercedes Marcó del Pont identificó 950 colocaciones financieras de argentinos con altos patrimonios que presentan saldos por más de USD1 millón y que no fueron declaradas por sus beneficiarios finales en las declaraciones juradas de Bienes Personales.

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Según consta en el Anuario Estadístico 2017, el último con datos anuales consolidados, apenas 32.484 contribuyentes admitieron acumular riquezas por más de U$S 1 millón, incluyendo inmuebles, vehículos y activos líquidos tanto en Argentina como en el exterior .

Entre todos reunían cerca de U$S 104 mil millones, según sus presentaciones de Bienes Personales. El lote se disparó después del último blanqueo de capitales. En 2015, los millonarios declarados como tales ante el fisco eran menos de 10 mil y la riqueza que admitían no llegaba a los U$S 35 mil millones.

La investigación de la AFIP

Entre los titulares de las 950 cuentas que ahora descubrió la AFIP hay tres grupos:

  • Uno de los grupos son los que declararon bienes en el exterior en sus presentaciones de Bienes Personales por un monto inferior al que figura en la información recibida, los que no declararon bienes en el exterior y los que directamente no presentaron liquidación de Bienes Personales, como si sus patrimonios no llegaran a dos millones de pesos.
  • Quienes ocultaron a la AFIP la existencia de cualquier colocación en el exterior (los integrantes del segundo y el tercer grupo) son 700 argentinos con altos patrimonios. Sus tenencias, suman U$S 2.000 millones. Lo que debieron pagar por Bienes Personales solo en el último año fiscal equivale a U$S 50 millones, un monto con el cual podrían haberse comprado 5.000 respiradores artificiales al precio al que los vende el mayor fabricante nacional, con planta en Córdoba.
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Entre los activos identificados por el organismo alrededor del mundo existen colocaciones financieras individuales por más de USD 20 millones cuyos beneficiarios finales no presentaron declaración jurada de Bienes Personales.

La OCDE ya lo había avisado en el gobierno de Macri

Durante su último año, el gobierno de Macri no solo decidió no utilizar la información que puso a su disposición la OCDE para fiscalizar presuntas maniobras de evasión sino que ni siquiera procesó los paquetes de archivos recibidos.

Ahora la AFIP se propone fiscalizar a todos los contribuyentes para que rectifiquen sus declaraciones juradas y paguen los impuestos adeudados, aunque también podrían aplicárseles las nuevas tasas extraordinarias por la crisis, si se aprobaran.